新天山戰略引領改革賦能努力建設世界一流水泥公司

一、聚焦主責主業，高標準推進專業化整合

一是穩健推動業務重組。按照中國建材統一部署，2020年7月，天山股份采用發行股份及支付現金的方式購買4家關聯水泥公司981億元資產，發起A股歷史上規模最大的發行股份購買資產項目，歷時14個月后獲證監會審批通過。完成重組后，天山股份旗下法人單位540家、總資產2,851億元、水泥產能約3.3億噸、商品混凝土產能約4.2億立方米、建筑骨料產能約1.9億噸，一躍成為業務規模全球最大、產業鏈齊全的水泥公司，盈利能力、綜合競爭力和可持續發展能力進一步增強。2022年2月，天山股份托管中國建材所屬北方水泥；5月，又啟動第二步業務重組，以現金購買中國建材所屬上市公司寧夏建材水泥類資產。

二是扎實開展管理整合。天山股份與資產重組同步啟動管理整合，按照平穩、有序、高效的整合原則，推進業務、機構、人員和管理體系的全方位融合。在業務交接上確保“平穩有序”，制定過渡期總體方案，明確本部和區域公司領導班子過渡期權責，組建專業小組督促完成各項重點工作，高效完成管理交接，做到運營穩健、人心穩定和資產安全。在架構配置上確?！凹皶r到位”，確定三級管理架構及部門設置，按照產能分布劃分14個區域公司，迅速落實組織人事調整并同步成立黨委，實現組織機構和人員配置同步到位。在管理融合上確保“精準高效”，高標準完成財務、資金、信息化的初步整合和管理體系、制度體系切換，以管理及信息化升級和數字化轉型為重點完善管理系統，以業務整合為契機重塑管理模式，筑牢企業可持續發展基礎。

二、聚焦公司治理，構建科學規范法人治理體制

天山股份注重發揮上市公司治理優勢，各治理主體有效發揮作用，連續三年獲得深圳證券交易所A級最高評價。

一是厘清三會權責邊界。嚴格規范各治理主體的權責行為和行權方式，梳理黨建、干部、戰略、投資、改革等15個方面164項決策事項，確定《黨委、董事會、經理層研究討論和決策事項清單》，實施分層分類精準授權，明確治理主體“決定”“審議”權限，強化權責對等。

二是發揮各治理主體作用。堅持“兩個一以貫之”，明確黨委在企業決策、執行、監督各環節的權責和研究討論重大問題的前置程序，實現加強黨的領導與完善公司治理有機統一。充分發揮獨立董事作用，建立會前溝通、定期通報、專題調研、決議跟蹤等閉環管理機制，全力支持獨立董事有效履職。落實經理層職責，建立董事會向經理層授權制度，董事長和非執行董事一般不參與經理層決策，充分保障經理層履職行權。

三是引導積極股東參與公司治理。在本次整合中，天山股份向21名非國有股東發行股份購買資產，將其在各級企業的分散持股轉化為上市公司股權，既有助于實現公司戰略高效執行，又為非國有股東在公司治理中發揮積極作用創造了條件。目前天山股份各級企業中由非國有股東提名并擔任董監高職務的人員共233名，如非國有股東虎山集團董事長張劍星擔任天山股份監事，有效發揮監督作用。

三、聚焦ESG體系建設，提升綠色發展水平

為深入貫徹新發展理念，加快落實“雙碳”戰略，積極踐行ESG理念，天山股份高度重視并在重組元年披露ESG報告。公司董事會和管理層高度重視ESG管理和信息披露工作，將ESG管理作為引領公司改革創新、轉型升級、增強自身可持續發展能力的重要戰略支撐和落實措施。

一是深化綠色發展，提高“減碳”效能。堅持走生態文明與企業發展共贏之路，推動“高端化、智能化、綠色化”轉型升級，將傳統行業節能減排、減碳發展、智能數字提升等與環境保護納入“十四五”發展戰略，深入開展精益生產、超低排放改造、節能降耗技改、智能生產線建設，積極創建整潔工廠、美麗工廠、花園工廠、綠色工廠，大力發展水泥窯協同處置固廢和危廢項目，努力推動循經濟和創新發展，助推水泥工業由資源消耗型向綠色環保型轉變，形成生產制造與環境和諧發展的現代化水泥工業新格局。

二是踐行“國之大材”，履行社會責任。天山股份始終秉承“材料創造美好世界”的企業使命和“善用資源、服務建設”的核心理念，牢記“國之大者”，打造“國之大材”，積極履行央企社會責任，以服務經濟建設、社會發展和為人民生活提供優質建材為己任，追求公司與社會、自然環境的和諧統一和可持續發展。在基礎設施建設方面，高質量服務于白鶴灘水電站、川藏鐵路等國家大型重點工程；在疫情防控方面，明確防控責任、精準施策、深化服務保障，通過全員參與、全力以赴、全程可控，抓好疫情時期的安全生產和人員安全穩定工作，并投入大量防疫資金和物資，為當地政府和周邊群眾排憂解難，充分彰顯央企的責任與擔當；在落實鄉村振興方面，做好對口幫扶、派駐第一書記、產業扶貧等工作，天山股份所屬企業榮獲扶貧攻堅省部級以上獎項5個，縣市級及以上獎項15個。

三是提升治理水平，筑牢可持續發展基石。天山股份建立較為完善的法人治理結構和內部控制體系，不斷提高公司價值，維護各類投資者的平等權利。充分利用業績說明會、路演、接待投資者調研等各種平臺，多渠道開展投資者關系管理工作，對投資者提出的問題進行認真解答，客觀、真實、準確地向來訪者介紹公司的相關情況，廣泛聽取投資者的意見與建議，形成與投資者間的良性互動。

四是尊重各方權益，實現和諧發展。天山股份尊重并維護供應商的合法權益，嚴格遵守公平交易規則、商業道德和社會公德，著力打造共贏價值鏈，促進各方和諧發展。致力于通過高品質的產品和優質的服務，提升客戶和消費者的滿意度。始終重視職工的權益與成長，為職工提供更多職業發展通道，不斷完善培訓體系建設，提高職工隊伍綜合素質；定期組織豐富多彩的集體活動、談心談話、扶貧捐助等，培育奮發有為、積極向上的企業風貌。

四、聚焦市場化機制，激發員工內生動力

天山股份發揮上市公司表率作用，高標準深化三項制度改革，建成充滿活力的微觀市場主體。

一是實施效率優先的選人用人機制。天山股份市場化選聘內外部人才。天山股份及所屬各區域公司通過市場化渠道引進包括總裁在內的37名高級管理人員；業務整合期間，天山股份本部全體管理人員及所屬14家區域公司中層干部253人均“全體起立、競聘上崗”，所有中層崗位均“全面開放、能者居之”，平均每崗位競爭人數約4人。

二是健全剛性兌現的業績考核機制。天山股份在全面推行任期制和契約化管理基礎上，科學設置考核目標，剛性兌現考核結果，推行管理人員年度末位調整和不勝任退出，2021年因業績考核退出105人。所屬川渝水泥常態化開展管理問責，2021年誡勉和約談20余人，降職6人。

三是強化目標導向的薪酬激勵機制。根據企業效益差異，調節各區域公司收入，實現“薪酬能升能降”。2020年所屬貴州水泥業績下降，所屬企業領導干部薪酬同比下降5%；2021年效益提升，所屬企業領導干部薪酬同比增長9%。積極開展中長期激勵，結合行業特點，在新疆水泥所屬成員企業探索開展超額利潤分享，覆蓋員工133人，實現骨干員工與企業利益的綁定。