中國建材股份深化改革 戰略重組 優化國有經濟布局 持續推進高質量發展

中國建材股份（股票代碼：HK3323）是中國建材集團所屬于2006年3月在香港聯交所上市的國有控股上市公司，并于2018年5月與原中國中材股份有限公司實施重組，是大型建材央企中國建材集團的核心產業平臺和旗艦上市公司。中國建材股份現已發展成為擁有7家A股上市公司，員工總數近15萬的全球最大建材制造商、世界領先的新材料開發商和綜合服務商，是全球最大的水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風電葉片、輕鋼龍骨生產商以及水泥工程系統集成服務商。

為了有效解決上市公司與中國建材集團及中國建材股份其他水泥業務主體存在的同業競爭情況，中國建材股份與天山股份分別簽署發行股份購買資產協議與股權托管協議，將中聯水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥注入天山股份，同時將北方水泥股權委托天山股份管理。

（一）推進供給側結構性改革、深化綠色發展、落實雙碳目標

本次重組后，中國建材股份繼續發揮行業龍頭作用，提高行業集中度，并通過錯峰生產、減量置換、節能環保、綠色發展，堅持走生態文明與企業發展共贏之路。切實提質增效，促進行業共生多贏，引領全面貫徹落實水泥行業去產能政策，并為國家供給側結構性改革樹立典范。推動“高端化、智能化、綠色化”轉型升級，努力推動循經濟和創新發展，助推水泥工業由資源消耗型向綠色環保型轉變，推進雙碳目標的實現。

（二）持續深化三精管理，促協同、降杠桿、增效益

本次重組推動基礎建材板塊深度整合，按照上市公司要求基本建立了公司治理體系，延續并拓展“總部-區域公司-成員企業”三級管理，建立各項業務線垂直管理和以區域公司為主體的區域業務一體化管理組織體系；建立財務、業務、投資三位一體的計劃、預算管理與業務決策、報告、統計、報表和對標考核管理體系。進一步拉升協同效應，降低單位成本，促進行業價格穩定及盈利水平提升，成為維護水泥行業健康發展的中流砥柱?；贏股高估值特點，顯著提升整體估值，為后續實施股權融資降杠桿、增效益創造條件，實現“管資本”的題中之義。

（三）聚焦價值創造，樹立了良好的央企上市公司形象

中國建材股份成熟于國際資本市場，十幾年來在每一個發展關鍵點，都得到股東、投資者的大力支持。通過本次重組，旗下優質水泥公司得以注入上市公司，實現了上市公司在水泥及熟料、商品混凝土和骨料業務領域的發展壯大，把資本市場的價值體現出來，樹立了良好的資本市場形象。

（四）打造新疆資本市場新名片，樹立“央地合作”典范

本次重組后，天山股份業務規模進一步顯著擴大，由區域性水泥公司變為中國唯一一個在華東、東北、西南、中南和西北地區均有產能布局的全國性跨地區經營的A股上市公司，成為了新疆收入和利潤規模最大的上市公司，樹立了新疆在資本市場的新名片。本次整合交易規模達981億元，為A股歷史上交易規模最大的發行股份購買資產項目，整合后的天山股份成為跨區域經營的中國水泥、商混、骨料產能最大的水泥上市公司，總股本由10.49億股增長到83.49億股，市值超千億元。

（五）加大協同發展力度，鞏固市場領導地位

1.發揮協同效應、提升盈利能力。將充分協調標的公司與上市公司現有業務的協同發展，形成協同發展、互相促進、資源共享的良性互動。在采購、生產、研發、財務等多方面，天山股份也可與標的資產形成互利共贏。

    2.鞏固和加強水泥板塊的市場占有率和領導地位。原天山股份業務規模顯著擴大（產能擴大超過10倍），主營業務及核心競爭優勢進一步凸顯，并通過多元化地域業務分布，降低由于各地區需求變化、競爭態勢差異造成的經營波動，為全體股東帶來更穩健的回報。